首页 > 数据图表 > ag厅赢了40万 - “星火联盟”还想狡辩?港警详解什么是洗黑钱

ag厅赢了40万 - “星火联盟”还想狡辩?港警详解什么是洗黑钱

时间:2019-12-26 10:37:25


[摘要] 香港警方19日捣破了一个洗黑钱集团,拘捕3男1女并冻结约7000万港元。涉事的“星火同盟”曾长期为暴徒提供支援及众筹,事发后竟称“警方企图以失实陈述抹黑星火及其他支援频道”。对此,警方20日发布了一段视频,详细解释什么是“洗黑钱”。汇丰连发声明撇清关系“星火同盟”的纵暴账户被冻结后,举办者汇丰银行成为暴徒及其支持者攻击的对象。

ag厅赢了40万 - “星火联盟”还想狡辩?港警详解什么是洗黑钱

ag厅赢了40万,香港警方19日捣破了一个洗黑钱集团,拘捕3男1女并冻结约7000万港元。涉事的“星火同盟”曾长期为暴徒提供支援及众筹,事发后竟称“警方企图以失实陈述抹黑星火及其他支援频道”。对此,警方20日发布了一段视频,详细解释什么是“洗黑钱”。而此前向警方举报的汇丰银行当日也连发声明,撇清与暴徒的关系。

“简单讲,犯法得来的钱就是黑钱。”据警方毒品调查科财富调查组署理高级警司陈伟基介绍,根据法例,任何人明知或有理由相信一些财产是犯罪得来,但仍进行处理,就会触犯“洗黑钱”罪。大量现金交易、不寻常大额交易、把资金分散存入多个账户或短期储蓄后又转走,是洗黑钱的几大特征。

陈伟基以本案为例,涉案的银行账户由一间空壳公司持有,后者没有实质业务,也没有交税。警方调查时发现,该公司的账户有大量来历不明的资金流入,符合上述特征,“事实上,这是非常可疑的。”

至于众筹与洗黑钱的关系,陈伟基称两者不一定划等号,但不能排除有些人会用众筹来做挡箭牌,进行洗黑钱的活动。“表面上是扶助弱势社群,实则将这些犯罪得来的钱‘洗干净’,从中获利。”

除洗黑钱外,俗称“穿柜桶底”(柜桶,“抽屉”的粤语说法)的监守自盗也是较严重的商业罪行。“按说公司资产应与个人资产分清楚,但本案中有人利用公司账户里的钱为自己买个人投资保险计划,警方会从盗窃、欺诈的方向去做调查。”陈伟基还提醒,如果有人出钱资助其他人进行犯法活动,未必会触犯洗黑钱罪,但有机会干犯串谋或诱使他人犯罪。

汇丰连发声明撇清关系

“星火同盟”的纵暴账户被冻结后,举办者汇丰银行成为暴徒及其支持者攻击的对象。19日下午,该银行发声明称,关闭相关账户“与近日香港的情况并没有任何关系”。声明中表示,他们于11月发现该账户的交易活动与开户时所陈述的用途“不相符”,于是作出关闭账户的决定。过去几个月,银行一直与该账户持有者保持联系,以便其尽快提供相应资料,但该账户最终还是“未能符合相关要求”。

很快,这条声明下方已有3000多条留言,有人声称“抵制汇丰”。面对压力,汇丰不得不再发一条声明,重申是“按照国际监管标准,作出关闭账户的决定,与近日香港的情况无关。”随后,暴徒及其支持者将矛头转向具体进行操作的汇丰职员,有人将疑似举报“星火”帐户的银行职员起底,将其个人资料、照片等放在网上。目前,该名银行职员已关闭了一些社交主页。

值得一提的是,“星火同盟”20日在社交平台上再作回应,称被捕的4名成员已于19日晚获得保释。尽管被曝出用大部分资金买理财,仅以小部分钱来“支援”被捕人士,但“星火同盟”面不改色心不跳,称将继续“全力支援”因参与非法集会和暴力事件被捕的人士。

据香港《大公报》报道,“星火同盟”的收款名称是“the prime management service ltd t/a the lily club”,而有关的汇丰账户于11月21日被冻结。根据公司注册处的资料显示,一间名为“prime management service limited ”(全盛服务管理有限公司)2011年7月5日注册,该公司只有一名董事,名为王慕雄。王旗下另有森王品牌管理服务有限公司(sq brands management service ltd.),该公司今年11月25日成立,与“星火”汇丰账户被冻结的日子接近。

翻查全盛服务管理有限公司的网页,网页却写明“全盛专业清洁有限公司”,该公司直属全盛服务管理有限公司,承办各类清洁服务。《大公报》点击有关公司的社交网页,却跳至一个名为the lily club的专页,写着“百合荟家居服务”。只要将全盛服务管理有限公司的英文名字与the lily club合并,即为星火同盟收款名称。记者曾致电全盛专业清洁有限公司,但已接驳至留言信箱,而the lily club的查询电话,与全盛专业清洁有限公司的留言信箱一样。

“星火”前身是2016年为“旺角暴动”被捕者筹款打官司的“初一的月光”,成员来自多个“港独”组织。“星火”挂着“支援抗争者”旗号筹款,但大多数成员依然来自“港独”组织。

曾是“恒管本土学社”召集人的林肇彦,曾加入“港独”组织“本土民主前线”。在“旺暴”事件后,林肇彦与支持者成立“星火同盟”为被捕者筹款,并担任发言人,但去年7月,林突然辞任发言人并退出该组织。“星火”其他成员则包括2015年元朗反水货客示威被捕的邝振駹、参与2016年“旺暴”被判入狱的袁智驹等。

来源:北京日报客户端

记者:北京日报客户端特派香港报道组

监制:王然

编辑:曾佳佳

流程编辑:洪园园


  • 白坭岗头村藏着一方年产百万的金线莲栽培地,年亩产达300斤

    白坭岗头村藏着一方年产百万的金线莲栽培地,年亩产达300斤

    近日,走进岗头村康喜莱蔬菜专业合作社,可以看见农民在仔细清洗刚采收的紫红色植株。一株株像草莓叶子大小、长势良好色泽鲜亮的植株就是有“乌人参”之称的金线莲。现为宾馆、酒家及不少家庭的高档食材,市场价可达5000元/斤。在种植金线莲的这几年间,合作社积累了丰富的培植经验,在今年年底还将在沙围村的西江蔬菜世界现代农业园增加5亩的种植面积。“岗头出产的金线莲品质很高,经过九个月以上的培植才进行采收。” 2019-12-27 12:11:13

  • 英雄联盟S9:总决赛在即,FPX"亲爹"准备了福利,骚男也来了

    英雄联盟S9:总决赛在即,FPX"亲爹"准备了福利,骚男也来了

    在这次世界赛上,fpx战队的众人可谓是展现出了新人的倔强。虽然没能够亲临巴黎见证总冠军的诞生,作为fpx的"亲爹",虎牙在广州举办了线下观赛会,一起会fpx加油助威。对于广州的粉丝无疑拥有了一次现场体验总决赛的感觉,倘若fpx战队能够战胜g2战队,为lpl赛区进来二连冠,现场一定激动万分。比赛在即,为fpx加油吧! 2019-12-23 21:10:40

  • 合肥“房叔”方广云获减刑五个月:四次获表扬奖励

    合肥“房叔”方广云获减刑五个月:四次获表扬奖励

    安徽省白湖人民检察院监督意见认为执行机关对罪犯方广云提请减刑建议符合法律规定。至2018年12月获表扬奖励四次。法院认为,罪犯方广云在服刑期间确有悔改表现,符合法定减刑条件。综上,因罪犯方广云系职务犯罪罪犯,且有数额较大的公共财产损失未能挽回,结合本案犯罪具体情节,对罪犯方广云减刑幅度应从严掌握。 2020-01-10 18:24:31

  • 保利+首开联合体26亿底价竞得一宅地 北京年内不限价宅地已成交13宗

    保利+首开联合体26亿底价竞得一宅地 北京年内不限价宅地已成交13宗

    最终保利+首开联合体以26亿元竞得,成交楼面地价为31666元/平方米。另外,北京目前合计有8宗住宅土地等待成交,其中,限竞房地块只有一宗,共有产权地块有3宗,不限价住宅地块出3宗。张大伟表示,从2019年合计挂牌成交的33宗商品房住宅地块看,其中,限竞房20宗,不限价商品房住宅地块13宗,占比39.4%。 2020-01-09 09:32:43

  • 公安部发布:看到有人拿这个请马上报警!否则20秒让你倾家荡产

    公安部发布:看到有人拿这个请马上报警!否则20秒让你倾家荡产

    岁末年初,犯罪分子可能又盯上了你车里的财物!曾有嫌犯利用汽车干扰器,20秒将车内财物一扫而光;民警试验,开启干扰器,10辆车有7辆锁不上!央视新闻频道《东方时空》下图这种仪器,就是汽车干扰器,能让周围车辆无法上锁!看到有人拿这个,立即报警!最后提醒大家,锁车之后拉一下车门,可有效避免干扰器的干扰,如果用普通钥匙插进去转一下上锁,那就更加万无一失啦! 2020-01-09 10:31:24

  • 网售“人脸数据”敲响安全警钟

    网售“人脸数据”敲响安全警钟

    有媒体记者在一家网络商城中发现,有商家公开兜售“人脸数据”,数量约17万条。在商家发布的商品信息中可以看到,这些“人脸数据”涵盖2000人的肖像,每个人约有50到100张照片。无规矩不成方圆,保护人脸数据安全,必须有法可依。人脸数据的采集、传输、存储、使用等环节越多,泄露的风险点越多,保护人脸数据安全,使用要有所节制。制度能否落地,管理是关键,保护人脸数据安全,建立常态化管理机制很有必要。 2020-01-07 08:53:51

  • 从迪丽热巴到杨幂范冰冰:当红女流量的转型焦虑与困局

    从迪丽热巴到杨幂范冰冰:当红女流量的转型焦虑与困局

    节目中,观察者丁丁邀请迪丽热巴来到游乐场,希望能够了解如今这位娱乐圈当红女明星光鲜亮丽背后最真实的自我与心声。迪丽热巴向观众诉说她的迷茫与焦虑,困惑与不甘,期待与规划,她很优秀,她也很平凡。观众所能看到工作中的迪丽热巴,妆发美艳、造型精致。对此,迪丽热巴完全没这方面的担心。不过我们还是能从她的态度里,感受到作为一个当红流量迫切希望转型的焦虑。杨幂一直以来只靠流量吃饭,拍了无数的烂片。 2019-12-23 21:13:07

  • 贸易紧张局势再次升温 黄金多头略占上风

    贸易紧张局势再次升温 黄金多头略占上风

    今日早间,黄金价格稳定在1463美元/盎司一线附近,短线金价小幅调整,黄金区间维度波动。鉴于国际贸易紧张局势再次升温,本周金价可能会出现反弹,技术指标也显示空头动能耗尽。上周三公布的官方数据显示,美国第三季度经济增长略有回升,年化gdp上升至2.1%,高于上月预测的1.9%。此外,亚特兰大联储将美国第四季度gdp增速预期从0.4%上调至1.7%。所以,黄金只能形成区间震荡的思路对待。 2020-01-09 10:36:02

  • 团市委副书记肖欣当选为第十届佛山市青联主席

    团市委副书记肖欣当选为第十届佛山市青联主席

    12月26日,佛山召开市青年联合会第十届委员会第一次全体会议。共青团佛山市委员会副书记肖欣当选为第十届佛山市青联主席。与此同时,佛山青联鼓励青年立足岗位争优成才。据了解,佛山市青联九届一次全会于2013年9月召开,时隔5年,十届一次全会召开。 2020-01-09 10:12:30

  • 无人通勤车首次投入社区运营

    无人通勤车首次投入社区运营

    此前,因为社区内存在人车混行,孩童和宠物在路上奔走等情况,要实现无人驾驶较为困难,所以社区的无人驾驶通勤领域一直处于空白。近日,hachi auto无人驾驶通勤车开放体验活动在广州举行,向大众展示了社区智慧出行新方式。基于领先的算法水平和多传感器融合技术,hachi auto实现了社区场景下低速l4级无人驾驶。在狭窄的社区路段,hachi auto优化了倒车功能,能在狭小空间进行自动转弯和掉头,保 2020-01-08 15:22:40

© Copyright 2018-2019 defundtoday.com 巴黎人国际 Inc. All Rights Reserved.